Notre client, une banque d'investissement recherche pour sa direction de la conformité un responsable conformité / LCB-FT. 

Poste basé à Paris.

Principales missions

• Gérer la conformité LCB-FT de l'entreprise : Cette position comporte plusieurs responsabilités essentielles, notamment la supervision complète du programme LCB-FT de l'entreprise. Cela englobe la mise en place et l'application des politiques et procédures pertinentes, la surveillance des activités pour détecter d'éventuelles activités suspectes, ainsi que la soumission des déclarations de soupçons lorsque nécessaire.

• Participer à des projets LCB-FT : Ce poste peut également inclure une participation active à des projets visant à mettre à jour les politiques et procédures LCB-FT existantes, à développer de nouveaux outils, ou à assurer la formation des collaborateurs sur ces aspects.

• Produire des rapports conformes aux réglementations : Une autre responsabilité clé est la création de rapports requis par les régulateurs, tels que le rapport de contrôle interne LCB-FT ou le rapport sur les déclarations de soupçons.

• Maintenir les procédures LCB-FT à jour : Dans le cadre de cette fonction, il est nécessaire de veiller à ce que les politiques et procédures LCB-FT de l'entreprise demeurent en adéquation avec les évolutions réglementaires, en les mettant à jour en conséquence.

• Assurer la formation continue : Ce rôle implique de garantir que tous les employés de l'entreprise sont bien informés et formés aux dernières réglementations en matière de LCB-FT.

• Surveiller les partenaires commerciaux : Il est également essentiel de s'assurer que les entreprises partenaires de l'entreprise respectent les normes et réglementations LCB-FT.

• Effectuer une veille réglementaire : Une tâche cruciale consiste à suivre attentivement les évolutions des règlements LCB-FT et à mettre à jour les politiques et procédures en conséquence, afin de garantir la conformité constante.

• Effectuer des vérifications de diligence raisonnable et des contrôles KYC : Enfin, ce poste comprend également la responsabilité d'effectuer des vérifications d'identité et de solvabilité des clients de l'entreprise pour garantir la conformité aux réglementations en vigueur.

Profil recherché

Bac+5 (Droit, école de commerce, finance)

+5 années d'expérience dans des fonctions liées à la conformité et la lutte contre le blanchiment dans un environnement bancaire.